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2021年3月，镇江市公安局丹徒分局发现一个虚拟币平台涉嫌网络传销。经查金莎集团官方，2020年6月，王某、陈某、李某等人在马来西亚碰头，在吃饭过程中谋划共同投资虚拟币交易所项目，其间商议达成共识，以传销模式进行运作，并注册集团公司对外进行宣传，达成共识之后予以分工：王某负责项目的资金、市值管理和技术团队管理；吴某为该项目的技术团队负责人，负责技术开发和平台运营维护；陈某负责社区推广；李某负责项目的宣传和策划，开发并推广虚拟货币。

“这个传销平台开发了一个APP，会员通过注册后用虚拟货币(USDT)购买项目方开发的虚拟代币，然后在平台中进行质押。会员质押获得静态收益，通过发展下线获取动态收益，动态收益包括推荐分享奖、社区业绩奖等奖励。平台鼓励会员不断发展团队获得收益，发展的会员越多获得的奖励越多。该平台没有实际的‘造血’功能和应用，单纯依靠后面会员的资金填补前面会员的高额收益，是一个典型的金字塔形传销资金盘。”该案的主办民警胡队长说。